Comercio y Aduanas

Los activos comerciales y aduaneros son los registros generados durante las transacciones comerciales internacionales: declaraciones de aduanas, certificados de origen, manifiestos de envío, conocimientos de embarque, listas de empaque y licencias de importación/exportación. Estos activos sirven como evidencia de cumplimiento y fuentes de datos para marcos posteriores. Un certificado de origen, por ejemplo, no sólo respalda el despacho de aduanas, sino que también alimenta las declaraciones del país de origen requeridas por las leyes de transparencia del consumidor. Las declaraciones de aduanas proporcionan clasificaciones de productos (códigos HS) a las que hacen referencia muchos marcos medioambientales y de seguridad de los productos. Los activos comerciales en conjunto forman un registro completo del movimiento transfronterizo de productos.

Los activos comerciales se cruzan con una gama cada vez mayor de requisitos de cumplimiento. La información sobre el país de origen de los certificados de origen es necesaria para las leyes de transparencia de la cadena de suministro, los informes sobre minerales conflictivos y la prevención del trabajo forzoso (UFLPA). Los códigos SA de las declaraciones aduaneras se vinculan con las regulaciones de seguridad de los productos, los aranceles ambientales y el control de sanciones comerciales. Los manifiestos de envío respaldan la trazabilidad de la cadena de suministro para la debida diligencia de CS3D y los informes sobre esclavitud moderna. A medida que proliferan los requisitos de transparencia de la cadena de suministro, los activos comerciales se están convirtiendo en una fuente principal de evidencia para el cumplimiento normativo más allá de su función aduanera tradicional.

Los certificados de origen (preferenciales y no preferenciales) determinan el tratamiento arancelario en virtud de los acuerdos de libre comercio y se utilizan cada vez más para la transparencia de la cadena de suministro y las declaraciones de origen de los productos. Las declaraciones aduaneras y los resúmenes de entrada proporcionan registros oficiales de las importaciones y exportaciones, incluida la clasificación SA, el valor y el origen, lo que respalda la trazabilidad de la cadena de suministro y la verificación del cumplimiento del producto. Los activos de envío y logística (conocimiento de embarque, carta de porte aéreo, lista de empaque, declaración de mercancías peligrosas) brindan trazabilidad a nivel de envío y cumplimiento normativo para el transporte de materiales peligrosos. Las sanciones y los activos de control de exportaciones (solicitudes de licencia de exportación, informes de evaluación de sanciones, controles de parte denegada, certificados de usuario final) demuestran el cumplimiento comercial de bienes controlados y mercados restringidos.

Los activos comerciales se cargan en Sustalium: declaraciones de aduanas, certificados escaneados, datos aduaneros electrónicos de los sistemas nacionales de ventanilla única. Los datos se incorporan a las declaraciones del país de origen, los marcos de cumplimiento comercial y los registros de diligencia debida de la cadena de suministro. Sustalium extrae campos clave: códigos HS, país de origen, valor del envío, partes involucradas y estado de control regulatorio. Estos datos están vinculados a los SKU de productos relevantes y a los marcos de cumplimiento. Una única entrada aduanera puede proporcionar evidencia para las declaraciones del país de origen, la trazabilidad de la cadena de suministro, el cumplimiento de sanciones y los marcos de seguridad de los productos simultáneamente.

Las declaraciones de país de origen se basan en certificados de origen de activos comerciales. La UFLPA y restricciones similares a la importación de trabajo forzoso utilizan datos de la cadena de suministro de activos comerciales para verificar la procedencia del producto. Las regulaciones sobre minerales en conflicto rastrean las fuentes de 3TG utilizando datos de fundiciones que cruzan fronteras. Los marcos de cumplimiento aduanero requieren una clasificación y valoración precisas del SA. La debida diligencia de la cadena de suministro en virtud de CS3D y la Ley de Cadena de Suministro de Alemania utiliza datos de activos comerciales para mapear a los participantes de la cadena de suministro y los países de operación. Los marcos arancelarios ambientales como el CBAM de la UE requieren datos de importación vinculados al contenido de carbono. Los programas de cumplimiento de sanciones comparan a las partes con activos comerciales con listas de partes restringidas.