Handel & Douane

Handels- en douanemiddelen zijn de gegevens die worden gegenereerd tijdens internationale handelstransacties: douaneaangiften, certificaten van oorsprong, scheepsmanifesten, vrachtbrieven, paklijsten en import-/exportvergunningen. Deze assets dienen zowel als compliance-bewijs als als gegevensbron voor downstream-frameworks. Een certificaat van oorsprong ondersteunt bijvoorbeeld niet alleen de douane-inklaring, maar vormt ook een aanvulling op de verklaringen over het land van oorsprong die vereist zijn door de wetgeving inzake consumententransparantie. Douaneaangiften bieden productclassificaties (HS-codes) waarnaar veel milieu- en productveiligheidskaders verwijzen. Handelsactiva vormen samen een alomvattend overzicht van grensoverschrijdende productbewegingen.

Handelsactiva kruisen een steeds groter aantal nalevingsvereisten. Informatie over het land van herkomst uit certificaten van oorsprong is nodig voor wetten op de transparantie van de toeleveringsketen, de rapportage over conflictmineralen en de preventie van gedwongen arbeid (UFLPA). HS-codes uit douaneaangiften zijn gekoppeld aan productveiligheidsvoorschriften, milieutarieven en screening van handelssancties. Verzendingsmanifesten ondersteunen de traceerbaarheid van de supply chain voor CS3D due diligence en moderne slavernijrapportage. Naarmate de eisen inzake transparantie in de toeleveringsketen toenemen, worden handelsactiva een primaire bewijsbron voor naleving van de regelgeving, die verder gaat dan hun traditionele douanerol.

Certificaten van oorsprong (preferentieel en niet-preferentieel) bepalen de tariefbehandeling in het kader van vrijhandelsovereenkomsten en worden steeds vaker gebruikt voor transparantie in de toeleveringsketen en claims over de oorsprong van producten. Douaneaangiften en samenvattingen van binnenkomst bieden officiële gegevens over import en export, inclusief HS-classificatie, waarde en oorsprong, ter ondersteuning van de traceerbaarheid van de toeleveringsketen en de verificatie van productconformiteit. Verzendings- en logistieke middelen (vrachtbrief, luchtvrachtbrief, paklijst, aangifte gevaarlijke goederen) zorgen voor traceerbaarheid op zendingsniveau en naleving van de regelgeving voor het transport van gevaarlijke materialen. Sancties en exportcontrolemaatregelen (aanvragen voor exportvergunningen, rapporten over de screening van sancties, controles op geweigerde partijen, certificaten van eindgebruikers) tonen aan dat de handel wordt nageleefd voor gecontroleerde goederen en beperkte markten.

Handelsactiva worden geüpload naar Sustalium: douaneaangiften, gescande certificaten, elektronische douanegegevens van nationale systemen met één venster. Gegevens worden verwerkt in land-van-oorsprongverklaringen, kaders voor handelsnaleving en due diligence-records in de toeleveringsketen. Sustalium extraheert belangrijke velden: HS-codes, land van herkomst, verzendwaarde, betrokken partijen en wettelijke controlestatus. Deze gegevens worden gekoppeld aan de relevante product-SKU's en compliance-frameworks. Eén enkele douane-invoer kan tegelijkertijd bewijs leveren voor land-van-oorsprongverklaringen, traceerbaarheid van de toeleveringsketen, naleving van sancties en productveiligheidskaders.

Land-van-oorsprongverklaringen zijn afhankelijk van certificaten van oorsprong uit handelsactiva. De UFLPA en vergelijkbare importbeperkingen voor dwangarbeid maken gebruik van supply chain-gegevens van handelsactiva om de herkomst van producten te verifiëren. Regelgeving inzake conflictmineralen traceert 3TG-bronnen met behulp van gegevens van smelterijen die grensoverschrijdend zijn. Kaders voor douanenaleving vereisen een nauwkeurige HS-classificatie en -waardering. Due diligence in de toeleveringsketen onder CS3D en de Duitse Supply Chain Act maken gebruik van gegevens over handelsactiva om deelnemers aan de toeleveringsketen en de landen waar ze actief zijn in kaart te brengen. Milieutariefkaders zoals de EU CBAM vereisen importgegevens die verband houden met het koolstofgehalte. Programma's voor het naleven van sancties screenen partijen op het gebied van handelsactiva op lijsten met beperkte partijen.