Commercio e dogane

Le risorse commerciali e doganali sono i documenti generati durante le transazioni commerciali internazionali: dichiarazioni doganali, certificati di origine, manifesti di spedizione, polizze di carico, distinte di imballaggio e licenze di importazione/esportazione. Queste risorse fungono sia da prova di conformità che da fonti di dati per i quadri a valle. Un certificato di origine, ad esempio, non solo supporta lo sdoganamento, ma alimenta anche le dichiarazioni del paese d’origine richieste dalle leggi sulla trasparenza dei consumatori. Le dichiarazioni doganali forniscono classificazioni dei prodotti (codici HS) a cui fanno riferimento molti quadri normativi sull'ambiente e sulla sicurezza dei prodotti. Le attività commerciali costituiscono collettivamente un registro completo dei movimenti transfrontalieri dei prodotti.

Le risorse commerciali si intersecano con una gamma sempre più ampia di requisiti di conformità. Le informazioni sul paese d'origine ricavate dai certificati di origine sono necessarie per le leggi sulla trasparenza della catena di approvvigionamento, per la segnalazione dei minerali di conflitto e per la prevenzione del lavoro forzato (UFLPA). I codici HS delle dichiarazioni doganali si collegano alle normative sulla sicurezza dei prodotti, alle tariffe ambientali e al controllo delle sanzioni commerciali. I manifesti di spedizione supportano la tracciabilità della catena di fornitura per la due diligence CS3D e la moderna reportistica sulla schiavitù. Con il proliferare dei requisiti di trasparenza della catena di fornitura, le risorse commerciali stanno diventando una fonte di prova primaria per la conformità normativa al di là del loro tradizionale ruolo doganale.

I certificati di origine (preferenziali e non preferenziali) determinano il trattamento tariffario nell’ambito degli accordi di libero scambio e sono sempre più utilizzati per la trasparenza della catena di approvvigionamento e per le dichiarazioni sull’origine del prodotto. Le dichiarazioni doganali e i riepiloghi di entrata forniscono documenti ufficiali di importazioni ed esportazioni, tra cui classificazione HS, valore e origine, supportando la tracciabilità della catena di approvvigionamento e la verifica della conformità del prodotto. Le risorse di spedizione e logistica (polizza di carico, lettera di trasporto aereo, lista di imballaggio, dichiarazione di merci pericolose) forniscono tracciabilità a livello di spedizione e conformità normativa per il trasporto di materiali pericolosi. Le sanzioni e le risorse di controllo delle esportazioni (richieste di licenze di esportazione, rapporti di screening delle sanzioni, controlli sulle parti negate, certificati per gli utenti finali) dimostrano la conformità commerciale per le merci controllate e i mercati soggetti a restrizioni.

Le risorse commerciali vengono caricate su Sustalium: dichiarazioni doganali, certificati scansionati, dati doganali elettronici dai sistemi nazionali a finestra unica. I dati vengono inseriti nelle dichiarazioni del paese d’origine, nei quadri di conformità commerciale e nei registri di due diligence della catena di fornitura. Sustalium estrae i campi chiave: codici HS, paese di origine, valore della spedizione, parti coinvolte e stato di controllo normativo. Questi dati sono collegati agli SKU dei prodotti pertinenti e ai quadri di conformità. Una singola voce doganale può fornire contemporaneamente prove per le dichiarazioni del paese d’origine, la tracciabilità della catena di approvvigionamento, il rispetto delle sanzioni e i quadri di sicurezza dei prodotti.

Le dichiarazioni del paese d'origine si basano su certificati di origine provenienti da attività commerciali. L'UFLPA e simili restrizioni all'importazione di lavoro forzato utilizzano i dati della catena di approvvigionamento provenienti da risorse commerciali per verificare la provenienza del prodotto. Le normative sui minerali di conflitto tracciano le fonti 3TG utilizzando i dati delle fonderie che attraversano i confini. I quadri di conformità doganale richiedono una classificazione e una valutazione HS accurate. La due diligence della catena di fornitura ai sensi del CS3D e della legge tedesca sulla catena di fornitura utilizza i dati sugli asset commerciali per mappare i partecipanti alla catena di fornitura e i paesi in cui opera. I quadri tariffari ambientali come il CBAM dell’UE richiedono dati sulle importazioni legati al contenuto di carbonio. I programmi di conformità alle sanzioni selezionano i soggetti attivi nel settore degli asset commerciali rispetto agli elenchi dei soggetti soggetti a restrizioni.